Проверка контрагента

Сегодня при проведении любых крупных сделок вне зависимости от их характера обязательным считается пользоваться помощью квалифицированного адвоката, который не только поможет юридически верно оформить сделку, но и поможет проверить компанию-контрагента, тем самым сведя к минимуму финансовые и юридические риски.Проверка компаний-партнеров помогает объективно оценить надежность контрагента, свести к минимуму риск потерь крупных денежных сумм, а также обезопасить свою фирму с правовой стороны вопроса.

Первое, что производится при проверке, это проверка самого факта существования регистрации юридического лица (организации-контрагента). Для этого, как правило, достаточно запросить копии учредительских и регистрационных документов, подтверждающих факт регистрации фирмы. Далее необходимо проверить статус и полномочия руководителя или ответственного лица, что опять же подтверждается наличием соответствующей документации. Эти меры необходимы для юридической чистоты сделки, поэтому и выполняются в первую очередь.

Для минимизации возможных финансовых и юридических рисков, которые может повлечь за собой сделка, необходимо также проверить и юридическую чистоту самого контрагента. Для этого обычно производится проверка контрагента в федеральном реестре недобросовестных должников. Эта операция позволяет проверить наличие существующих задолженностей и долговых обязательств компании или, иными словами, проверить финансовую историю фирмы. Также для этих целей с согласия руководителей фирмы можно проверить и бухгалтерский баланс компании.

Не менее важным решением может стать проверка наличия возбужденных в отношении контрагента исполнительных производства в едином реестре судебных приставов. Подобная информация позволит получить едва ли не самую важную для проверки информацию о добросовестности и платежеспособности контрагента. Кроме того, желательно осведомиться о том, в каких судебных процессах участвовала или участвует компания-контрагент.

Нелишним будет проверить «чистоту» предыдущих сделок компании, оценить не только ее фактическую платежеспособность, но и добросовестность по отношению к своим партнерам. Можно сказать, что таким образом оценивается «серьезность намерений» руководства фирмы-контрагента.

Подводя итоги, можно заключить, что в общем и целом процесс проверки компаний-контрагентов включает в себя несколько определенных этапов. Только подобные проверки считаются легальными и законными, поэтому приведем ниже основные этапы проверки:

•  Поиск компании, получение подробной информации об учредителях компании и ее руководстве;
•  Получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
• Оценка платежеспособности компании (открытая бухгалтерия);
•  Данные о госзаказах и государственных контрактах;
•  Информация о судебной истории компании.

Юристы компании «Деликт» обладают огромным опытом в этой сфере, поэтому мы можем гарантировать проведение проверки в сжатые сроки. Мы обеспечим своих клиентов всех интересующей их информацией, поможем оценить надежность партеров, а также минимизируем все финансовые и, конечно, правовые риски, тем самым сделав сделку безопасной и надежной. В штате нашей компании состоят специалисты в области финансовой безопасности, поэтому вы можете быть уверены, что ваше дело попадет к профессионалам своего дела.

Специалисты компании «Деликт» всегда готовы помочь своим клиентам при проверке контрагентов перед заключением крупных сделок, гарантировать полное юридическое сопровождение любых сделок, а также помочь минимизировать финансовые и юридические риски в любых ситуациях. Подробную информацию, касающуюся подписания договора на проверку компаний-контрагентов вы можете получить позвонив по одному из указанных на сайте номеров телефонов.